Криптовалюта



Криптовалюта Риски

Биткоин: новые угрозы  Июль 3, 2017 – 08:11

Незаконные операции, отмывание средствНе так давно мы рассказывали о преимуществах криптовалют, теперь пришло время поговорить об обратной стороне медали, о рисках, которые они несут. А также посмотреть на перспективы борьбы с этим рисками, в том числе, о полном запреете операций с Bitcoin, о котором сейчас так много разговоров.

Для начала кратко перечислим особенности и свойства биткоина, которые эти риски могут создавать: анонимность транзакций, неподконтрольность любым регуляторам, отсутствие какого-либо обеспечения, алгоритмически заданная ограниченная эмиссия, невозможность отмены транзакции.

Теперь перейдем последствиям и рискам, которые могут быть при использовании этих свойств в преступных целях.

Незаконные операции, отмывание средств

В первую очередь встают вопросы нелегальных операций, уклонения от налогов, отмыванию средств, полученных преступным путем. В самом деле, используя платежное средство без обязательной идентификации участников операций, такие операции совершать проще. Также на руку преступникам невозможность отмены совершенных транзакций и блокировки каких-либо транзакций, даже если мы знаем что конкретно этот кошелек принадлежит преступнику.

Угроза национальной валютеНо есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Биткоин технически все же не анонимен, а псевдонимен. То есть нет привязки к конкретному лицу, вместо данных о человеке используется только адрес кошелька, который выглядит как текстовая строка. Однако все операции записываются в общедоступный блокчейн, и видны все транзакции между всеми адресами за всю историю. Если скрывающееся лицо хотя бы однажды допустит ассоциацию конкретного адреса с собой, то станет известно лицо по всем сделкам этого кошелька до и после. Наличные деньги, такие как рубли, доллары или евро тоже анонимны, но они не позволяют так отслеживать историю транзакций.

Source: bits.media

Похожие публикации:

  1. Криптовалюта Пузырь
  2. Криптовалюта Цб
  3. Криптовалюта Начало
  4. Криптовалюта Радио
  5. Криптовалюты Список